Криптовалютный рынок страдает от недостатка прозрачности

Криптовалютный рынок находится под внимательным наблюдением инвесторов, и многие из самых крупных участников этой отрасли все еще избегают отвечать на основные вопросы о своем бизнесе.

В свете неудач и регуляторных судебных разбирательств, связанных с конфликтом интересов и деловыми практиками, прозрачность в области обеспечения безопасности активов клиентов и корпоративного управления стала одной из главных тем для обсуждения. В последнее время Binance, крупнейшая криптовалютная биржа в мире, была обвинена американским финансовым регулятором в незаконной деятельности в США и скрытых связях с Китаем. Также обрушилась компания FTX, выявившая тесные связи биржи с торговым подразделением Sam Bankman-Fried's Alameda Research.

Эти знаковые случаи вызвали вопросы о том, соответствуют ли некоторые компании минимальным стандартам защиты прав потребителей, а также о качестве проведения проверки достоверности информации большими частными инвестиционными компаниями, которые вложили свои средства в криптовалютные проекты.

Финансовый регулятор Великобритании отклонил 85% из 265 заявок на получение статуса по регулированию криптовалютных активов за последние три года, что подчеркивает хаотичность процедур соблюдения норм в этой отрасли.

Журналисты обратились к 21 ведущей компании в сфере криптовалют и задали вопросы о корпоративном управлении и обработке активов клиентов. Восьмеро участников отказались предоставить любую информацию, включая информацию о своем местонахождении, в то время как другие предоставили только частичные ответы.

"Отказ от предоставления информации - это основной страх компаний", - сказал Джеймс Ньюман, сооснователь группы perfORM Due Diligence Services, которая проводит проверку фонда о частных компаниях в сфере криптовалют, венчурного капитала и недвижимости. "Когда нам поручают рассмотреть криптобиржу или хранилище, первое, что они делают, это предлагают нам заключить соглашение о неразглашении... Это может быть настолько ограничительно, что без такого соглашения мы не можем выполнять возложенную на нас работу", - отметил он.

В опросе были рассмотрены следующие компании: криптовалютные биржи Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, Bitstamp, Bitfinex, OKX, Bybit, Gemini, Huobi, Crypto.com и Coincheck - самые крупные криптовалютные биржи в мире, а также Genesis и B2C2 - торговые площадки для профессиональных инвесторов; криптокредитор BlockFi; цифровой кошелек и торговая платформа Abra; рынок-мейкер Wintermute; венчурный фонд DCG; криптоотдел компании Jump Trading из Чикаго; платформа для торговли и кредитования Amber Group; и поставщик стабильной монеты Tether.

Каждая из этих компаний была обращена с рядом вопросов, включая информацию о местонахождении, составе совета директоров, финансовом директоре, главном соблюдении, ревизоре, количестве сотрудников, обработке активов клиентов и других важных аспектах их деятельности.