Важные сотрудники FTX получили $3,2 млрд от аффилированных организаций

Блумберг сообщает, что основатели и ключевые сотрудники банкротящейся криптобиржи FTX получили платежи и кредиты на сумму $3,2 млрд, преимущественно от связанной компании Alameda Research.

По данным источников издания, из общей суммы $2,2 млрд были выплачены основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду. Бывший технический директор FTX Нишад Сингх получил $587 млн. Сингх уже признал свою вину в уголовных деяниях и согласился сотрудничать с правоохранительными органами.

Сооснователь FTX Гэри Ван, по информации источников, получил $246 млн, бывший главный исполнительный директор FTX Digital Markets Райан Саламе - $87 млн, бывший соруководитель Alameda Сэм Трабукко - $25 млн, а экс-руководитель Alameda Кэролайн Эллисон - $6 млн.

Эллисон и Ван также признали себя виновными в мошенничестве и начали сотрудничать с правоохранительными органами. Прокурор Дэмиан Уильямс выразил предостережение тем, кто еще не предоставил аналогичный ответ.

FTX инвестировала более $240 млн в покупку элитной недвижимости на Багамах, политические и благотворительные взносы, а также переводы своим дочерним компаниям на Багамах и в других регионах.

Эксперты полагают, что судебная экспертиза, вероятно, обнаружит больше активов, обязательств и когда-либо совершенных переводов.

В декабре прокуратура США предъявила Бэнкману-Фриду обвинение в восьми уголовных преступлениях, включая мошенничество с использовем электронных средств связи, сговор ради мошенничества с товарами и ценными бумагами, сговор с целью отмывания денег и нарушение финансирования избирательной кампании. Бывший глава FTX не признает свою вину. Через две недели после предъявления обвинений, Бэнкман-Фрид был освобожден под залог в размере $250 млн.

Ранее временное руководство FTX смогло найти лишь $2,7 млрд из $11,6 млрд, которые должны были находиться на счетах клиентов. Некоторая часть недостающих средств может быть связана с компанией Alameda Research, которая забрала $9,3 млрд со счетов клиентов до краха биржи.