Binance подвергается проверке в США на предмет нарушения санкций в отношении России

6 мая 20234

Недавно стало известно, что Министерство юстиции США начало расследование, в рамках которого выясняется, была ли криптовалютная биржа Binance Holdings использована для обхода американских санкций и передачи денежных средств россиянами, что может быть незаконным. Bloomberg News сообщил об этом со ссылкой на знакомых с ситуацией источников.

Как известно, регуляторы по всему миру выражают обеспокоенность возможностью использования криптовалютных бирж для незаконных действий, таких как финансирование терроризма или отмывание денег. И в этом контексте такие компании, как Binance, которая является крупнейшей криптовалютной биржей в мире, призывают к усилению контрольных мер и введению более жестких правил, чтобы предотвратить незаконные операции.

Напомним, что Binance - это глобальная платформа, которая позволяет торговать большим количеством криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum, Ripple и др. Однако, несмотря на ее популярность, криптобиржа уже не раз попадала под пристальное внимание регуляторов.

Например, в прошлом году японские регуляторы оштрафовали компанию на $1,25 млн за нарушения в области мер борьбы с отмыванием денег, а в начале этого года биржа была запрещена в Малайзии, где ее деятельность признана незаконной.

В свою очередь, представители Binance неоднократно заявляли о том, что компания сотрудничает с регуляторами и придерживается всех требований в области борьбы с финансовыми преступлениями. Однако, похоже, что это не останавливает расследования и проверки со стороны властей.

Стоит отметить, что Binance уже несколько раз оказывалась в центре внимания за последние несколько месяцев.

Обсудить в комментариях (1)
Нравится: 0
Новое на сайте:
Как налоговая политика формирует корпоративные финансы: экспертный анализ
24 августа 20231 658
Этот материал исследует, как изменения в налоговой политике влияют на корпоративные финансы, и делает акцент на...
Как оценить финансовое здоровье компании? Глубокое погружение в ключевые показатели
24 августа 20231 777
Эта статья представляет собой глубокое погружение в мир финансовых показателей, которые определяют здоровье компании....
Что такое IPO и как это влияет на финансовый рынок
18 июня 20231 873
В этой статье мы рассматриваем понятие IPO, его важность для финансового рынка и последствия для компании, проводящей...
Этичное инвестирование: Как сочетать прибыль с ответственностью
18 июня 20231 949
Эта статья погружает вас в концепцию этичного инвестирования. Вы узнаете о его принципах, практике и значении в...
Искусство в качестве инвестиции: картина нового мира финансов
10 июня 20231 739
Эта статья представляет альтернативный взгляд на инвестирование, фокусируясь на инвестициях в искусство. Мы...