Binance подвергается проверке в США на предмет нарушения санкций в отношении России

Недавно стало известно, что Министерство юстиции США начало расследование, в рамках которого выясняется, была ли криптовалютная биржа Binance Holdings использована для обхода американских санкций и передачи денежных средств россиянами, что может быть незаконным. Bloomberg News сообщил об этом со ссылкой на знакомых с ситуацией источников.

Как известно, регуляторы по всему миру выражают обеспокоенность возможностью использования криптовалютных бирж для незаконных действий, таких как финансирование терроризма или отмывание денег. И в этом контексте такие компании, как Binance, которая является крупнейшей криптовалютной биржей в мире, призывают к усилению контрольных мер и введению более жестких правил, чтобы предотвратить незаконные операции.

Напомним, что Binance - это глобальная платформа, которая позволяет торговать большим количеством криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum, Ripple и др. Однако, несмотря на ее популярность, криптобиржа уже не раз попадала под пристальное внимание регуляторов.

Например, в прошлом году японские регуляторы оштрафовали компанию на $1,25 млн за нарушения в области мер борьбы с отмыванием денег, а в начале этого года биржа была запрещена в Малайзии, где ее деятельность признана незаконной.

В свою очередь, представители Binance неоднократно заявляли о том, что компания сотрудничает с регуляторами и придерживается всех требований в области борьбы с финансовыми преступлениями. Однако, похоже, что это не останавливает расследования и проверки со стороны властей.

Стоит отметить, что Binance уже несколько раз оказывалась в центре внимания за последние несколько месяцев.