ЦБ опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами физлиц

29 декабря 202115 343

Центробанк РФ (ЦБ) не собирается контролировать операции физических лиц с помощью новой отчетности для банков. Регулятор намерен собирать обезличенные данные при риске использования платформ кредитных организаций для нелегальных операций. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

В регуляторе отметили, что начали проводить консультации с отдельными банками, а также оказывают им методологическую помощь.

«Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — следует из сообщения регулятора.

Как уточнили в пресс-службе регулятора, речь идет о тех ситуациях, когда одному получателю за короткое время приходят огромные суммы денег. Речь идет не об обычных расчетах малого бизнеса или физических лиц, а о случаях, когда фиксируется «очевидная попытка проведения нелегальных операций», уточнили в Центробанке.

Если риски будут выявлены, то у банка могут запросить реестр переводов без личных данных. Информация, касающаяся физических лиц, запрашиваться не будет. Как пояснили в ЦБ РФ, процедура не предусматривает контроль за операциями физлиц и субъектов малого бизнеса.

Информация о подобных планах ЦБ РФ ранее в этот день публиковалась в СМИ. Указывалось, что регулятор якобы планирует запрашивать у кредитной организации информацию обо всех операциях граждан, в том числе и их персональные данные.

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко, комментируя подобные сообщения, в понедельник рассказал «Известиям», что ЦБ разрабатывает алгоритмы, позволяющие с высокой степенью точности определять по поведению конкретного лица природу конкретного денежного потока.

Обсудить в комментариях (0)
Нравится: +2005
ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами Банк России требует от банков усилить контроль над переводами с карты на карту Банк России требует от банков усилить контроль над переводами с карты на карту Готовы ли вы к отчетности о природных рисках суммой $58 триллионов? Готовы ли вы к отчетности о природных рисках суммой $58 триллионов? Изменения налогового законодательства с начала 2023 года Изменения налогового законодательства с начала 2023 года Центробанк отозвал лицензию расчетного для системы WebMoney «Консервативного коммерческого банка» Центробанк отозвал лицензию расчетного для системы WebMoney «Консервативного коммерческого банка» От валютного контроля освободят операции до 600 тыс. рублей От валютного контроля освободят операции до 600 тыс. рублей ЦБ намерен полностью запретить операции с криптовалютами в России ЦБ намерен полностью запретить операции с криптовалютами в России Бывшие сотрудники утверждают, что криптогигант Binance смешивал средства клиентов и доход компании Бывшие сотрудники утверждают, что криптогигант Binance смешивал средства клиентов и доход компании Изменения в налогах с 2019 года Изменения в налогах с 2019 года По требованию ЦБ банки должны ужесточить контроль над переводами По требованию ЦБ банки должны ужесточить контроль над переводами Банки предупредили о росте отказов в выдаче кредитов после ограничений ЦБ Банки предупредили о росте отказов в выдаче кредитов после ограничений ЦБ Минфин США предложил расширить налоговый надзор за криптовалютами в офшорах Минфин США предложил расширить налоговый надзор за криптовалютами в офшорах
Новое на сайте:
Как налоговая политика формирует корпоративные финансы: экспертный анализ
24 августа 20231 143
Этот материал исследует, как изменения в налоговой политике влияют на корпоративные финансы, и делает акцент на...
Как оценить финансовое здоровье компании? Глубокое погружение в ключевые показатели
24 августа 20231 297
Эта статья представляет собой глубокое погружение в мир финансовых показателей, которые определяют здоровье компании....
Что такое IPO и как это влияет на финансовый рынок
18 июня 20231 266
В этой статье мы рассматриваем понятие IPO, его важность для финансового рынка и последствия для компании, проводящей...
Этичное инвестирование: Как сочетать прибыль с ответственностью
18 июня 20231 346
Эта статья погружает вас в концепцию этичного инвестирования. Вы узнаете о его принципах, практике и значении в...
Искусство в качестве инвестиции: картина нового мира финансов
10 июня 20231 235
Эта статья представляет альтернативный взгляд на инвестирование, фокусируясь на инвестициях в искусство. Мы...