По требованию ЦБ банки должны ужесточить контроль над переводами
16 января 2019926
В результате регулярно проводимого надзора за денежными переводами россиян за границу ЦБ выявил отработанную схему переводов сомнительного характера. Эта схема описана Дмитрием Скобелкиным, и.о. зампреда ЦБ, в специально разосланном всем банкам письме от 14.01.2019 г.
В течение одного дня некие лица совершают небольшие денежные переводы за границу причем неоднократно. При этом они не открывают банковских счетов, действуют через банковские подразделения, которые находятся в крупных торговых центрах либо вблизи них. В таких подразделениях не предусматривается использование контрольно-кассовой техники. В связи с данными переводами денежных средств, Центробанк России требует от банков ужесточить контроль над транзакциями.
В течение одного дня некие лица совершают небольшие денежные переводы за границу причем неоднократно. При этом они не открывают банковских счетов, действуют через банковские подразделения, которые находятся в крупных торговых центрах либо вблизи них. В таких подразделениях не предусматривается использование контрольно-кассовой техники. В связи с данными переводами денежных средств, Центробанк России требует от банков ужесточить контроль над транзакциями.
ранее на сайтеНачалась покупка валюты для Минфина, все операции проводит ЦБ
следующий материалЭкономисты нашли способ который снизит количество бедных
ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами
Минпромторг предложил отказаться от чеков
Бывшие сотрудники утверждают, что криптогигант Binance смешивал средства клиентов и доход компании
Банк России требует от банков усилить контроль над переводами с карты на карту
Как россиянин россиянину может сейчас отправить деньги за рубеж
Россиян предупредили о риске обнуления счета на карте
Агентство Fitch Ratings предупреждает о возможном уменьшении банковских резервов на несколько триллионов долларов к концу года
Зарплата полиции в 2019 году
Магазинам в РФ разрешили не выдавать бумажные чеки
Запасов электроники в РФ хватит до лета
Центробанк отозвал лицензию расчетного для системы WebMoney «Консервативного коммерческого банка»
Цены на недвижимость в 2019 году
Новое на сайте:
Вчера, 20:184
Статья затрагивает тему работы пенсионных фондов. Она объясняет, что такое пенсионные фонды, их различные типы, как...
Вчера, 19:533
Статья затрагивает тему различий между финансовым и управленческим учетом. Она объясняет, что такое финансовый и...
Вчера, 19:402
Эта статья исследует три основных фактора, влияющих на рост финансового сектора на развивающихся рынках: стабильность...
Вчера, 19:241
Эта статья описывает влияние кредитных карт на личные финансы, обсуждая преимущества и риски их использования. Она...
Вчера, 19:112
Статья освещает роль международных финансовых организаций в мировой экономике. От МВФ и Всемирного банка до...
