По требованию ЦБ банки должны ужесточить контроль над переводами

16 января 2019926
В результате регулярно проводимого надзора за денежными переводами россиян за границу ЦБ выявил отработанную схему переводов сомнительного характера. Эта схема описана Дмитрием Скобелкиным, и.о. зампреда ЦБ, в специально разосланном всем банкам письме от 14.01.2019 г.

В течение одного дня некие лица совершают небольшие денежные переводы за границу причем неоднократно. При этом они не открывают банковских счетов, действуют через банковские подразделения, которые находятся в крупных торговых центрах либо вблизи них. В таких подразделениях не предусматривается использование контрольно-кассовой техники. В связи с данными переводами денежных средств, Центробанк России требует от банков ужесточить контроль над транзакциями.
Обсудить в комментариях (2)
Нравится: 0
Новое на сайте:
Пенсионные фонды: как они работают и как они влияют на ваше будущее
Вчера, 20:184
Статья затрагивает тему работы пенсионных фондов. Она объясняет, что такое пенсионные фонды, их различные типы, как...
Финансовый vs управленческий учет: Ключевые различия - ваш надежный гид в мире бухгалтерии
Вчера, 19:533
Статья затрагивает тему различий между финансовым и управленческим учетом. Она объясняет, что такое финансовый и...
Рост финансового сектора в развивающихся рынках: Ключевые тенденции и перспективы
Вчера, 19:402
Эта статья исследует три основных фактора, влияющих на рост финансового сектора на развивающихся рынках: стабильность...
Кредитные карты: как использовать с умом для управления личными финансами
Вчера, 19:241
Эта статья описывает влияние кредитных карт на личные финансы, обсуждая преимущества и риски их использования. Она...
Международные финансовые организации: Глобальная роль и перспективы развития
Вчера, 19:112
Статья освещает роль международных финансовых организаций в мировой экономике. От МВФ и Всемирного банка до...