По требованию ЦБ банки должны ужесточить контроль над переводами
16 января 2019927
В результате регулярно проводимого надзора за денежными переводами россиян за границу ЦБ выявил отработанную схему переводов сомнительного характера. Эта схема описана Дмитрием Скобелкиным, и.о. зампреда ЦБ, в специально разосланном всем банкам письме от 14.01.2019 г.
В течение одного дня некие лица совершают небольшие денежные переводы за границу причем неоднократно. При этом они не открывают банковских счетов, действуют через банковские подразделения, которые находятся в крупных торговых центрах либо вблизи них. В таких подразделениях не предусматривается использование контрольно-кассовой техники. В связи с данными переводами денежных средств, Центробанк России требует от банков ужесточить контроль над транзакциями.
В течение одного дня некие лица совершают небольшие денежные переводы за границу причем неоднократно. При этом они не открывают банковских счетов, действуют через банковские подразделения, которые находятся в крупных торговых центрах либо вблизи них. В таких подразделениях не предусматривается использование контрольно-кассовой техники. В связи с данными переводами денежных средств, Центробанк России требует от банков ужесточить контроль над транзакциями.
ранее на сайтеНачалась покупка валюты для Минфина, все операции проводит ЦБ
следующий материалЭкономисты нашли способ который снизит количество бедных
ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами
Минпромторг предложил отказаться от чеков
Бывшие сотрудники утверждают, что криптогигант Binance смешивал средства клиентов и доход компании
Банк России требует от банков усилить контроль над переводами с карты на карту
Как россиянин россиянину может сейчас отправить деньги за рубеж
Россиян предупредили о риске обнуления счета на карте
Агентство Fitch Ratings предупреждает о возможном уменьшении банковских резервов на несколько триллионов долларов к концу года
Зарплата полиции в 2019 году
Магазинам в РФ разрешили не выдавать бумажные чеки
Цены на недвижимость в 2019 году
Центробанк отозвал лицензию расчетного для системы WebMoney «Консервативного коммерческого банка»
Запасов электроники в РФ хватит до лета
Новое на сайте:
5 февраля 202552
Открытие расчётного счёта — важный этап в деятельности индивидуального предпринимателя. ЛОКО-Банк предлагает быстрый и...
24 августа 20231 721
Этот материал исследует, как изменения в налоговой политике влияют на корпоративные финансы, и делает акцент на...
24 августа 20231 842
Эта статья представляет собой глубокое погружение в мир финансовых показателей, которые определяют здоровье компании....
18 июня 20231 924
В этой статье мы рассматриваем понятие IPO, его важность для финансового рынка и последствия для компании, проводящей...
18 июня 20232 052
Эта статья погружает вас в концепцию этичного инвестирования. Вы узнаете о его принципах, практике и значении в...
