Минюст расследовал работу банка Signature с клиентами из криптоотрасли
Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что еще до закрытия Signature Bank американские прокуроры расследовали его взаимодействие с клиентами из криптоотрасли.
Главными целями расследования было определение того, все ли необходимые меры приняты банком для соблюдения требований AML. В их число входит верификация и проверка пользователей, открывающих банковские счета, а также мониторинг транзакций на предмет признаков преступления.
Кроме того, два источника рассказали Bloomberg, что деятельность Signature Bank интересовала и Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
На текущий момент руководству Signature не было предъявлено каких-либо обвинений и, вполне возможно, расследование ничего не выявит. Также пока неизвестно, когда именно начались проверки банка и повлияли ли они на решение властей закрыть организацию.
Ранее член правления Signature Bank Барни Франк (Barney Frank) заявил, что американские регуляторы намеренно закрыли банк, чтобы нанести удар по криптовалютной отрасли.
Бывшие сотрудники утверждают, что криптогигант Binance смешивал средства клиентов и доход компании
Криптобиржи часто играют против своих клиентов
Signature в каскаде банковских катастроф: что ждет криптоиндустрию дальше
Судебное разбирательство между SEC и Coinbase, Binance подает сигнал криптобиржам
SEC приложит все усилия ради победы над Ripple
Победа Ripple в суде снизит давление на криптоиндустрию
SEC рассмотрит рекомендации по правилам хранения криптовалют
SEC судится с основателем Tron Джастином Саном за незарегистрированную продажу ценных бумаг
SEC выдает историческую премию в $279 млн для информатора
Чиновники использовали крах Signature Bank для удара по криптоиндустрии
Глава Coinbase утверждает, что SEC ведет "одиночный крестовый поход", отказываясь от идеи переезда биржи
Криптоиндустрию захлестнет волна коллективных исков
