Команда AirBit Club признала себя виновной в мошенничестве
Регуляторные органы в Соединенных Штатах предпринимают жесткие меры в отношении криптобирж, которые в последнее время, по-видимому, занимаются мошеннической деятельностью. Интересно, что команда руководителей AirBit Club, «предполагаемой компании по добыче и торговле криптовалютой». Команде руководителей и адвокату компании было предложено конфисковать средства, которые они накопили в результате своей деятельности, включая доллары США, биткойны (BTC) и недвижимость на сумму $100 миллионов.
Об этом заявил прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс. объявил признание вины Пабло Ренато Родригеса, Гутемберга Дос Сантоса, Скотта Хьюза, Сесилии Миллан, Карины Чарез и Джеки Агилар от 8 марта «за их роль в координируемой на международном уровне схеме мошенничества и отмывания денег, которая обманом заставляла людей инвестировать в AirBit Club».
Соучредители мошеннической фирмы Дос Сантос и Родригес признали себя виновными в присутствии окружного судьи США Джорджа Б. Дэниелса 21 октября 2021 г. и 8 марта 2022 г. соответственно. Более того, старшие промоутеры AirBit Club Чарез, Миллан и Агилар признали себя виновными перед судьей Дэниелсом 31 января, 8 февраля и 22 февраля соответственно.
Дэниелс обработает решение для промоутеров AirBit Club 28 июня, 25 июля и 27 июня 2023 года соответственно, а Скотт Хьюз, поверенный, который отмывал доходы от мошенничества AirBit Club для соучредителей, будет приговорен 9 августа. 2023. Здесь важно отметить, что 2 марта Хьюз также признал себя виновным.
«Обвиняемые воспользовались растущим ажиотажем вокруг криптовалюты, чтобы выманить у ничего не подозревающих жертв по всему миру миллионы долларов ложными обещаниями, что их деньги инвестируются в торговлю и майнинг криптовалюты», — сказал Уильямс.
Уильямс также добавил, что вместо того, чтобы заниматься какой-либо торговлей криптовалютой или майнингом от имени инвесторов, «обвиняемые построили схему Понци и забрали деньги жертв, чтобы набить свои карманы. Эти заявления о признании вины посылают четкий сигнал о том, что мы преследуем всех тех, кто пытается использовать криптовалюту для совершения мошенничества».
В объявлении отмечается, что Родригес, Дос Сантос, Хьюз, Миллан, Шайрес и Агилар путешествовали по США, Латинской Америке, Азии и Восточной Европе, проводя щедрые выставки и небольшие презентации сообщества, чтобы убедить людей приобрести членство в AirBit Club.
Более того, промоутеры предоставляли вновь присоединившимся членам доступ к своим «онлайн-порталам», где они могли видеть свою предполагаемую прибыль. Однако эта прибыль была фальшивой, и никакой реальной добычи от имени инвесторов не велось.
Все жертвы, которые жаловались на возвраты и снятие средств, «были встречены оправданиями, задержками и скрытыми платежами в размере более 50% запрошенного жертвой вывода средств, если они вообще могли сделать какой-либо вывод средств».
Вся команда признала себя виновной по обвинениям, в том числе в сговоре с использованием электронных средств связи, максимальное потенциальное наказание в виде 20 лет лишения свободы; заговор с целью отмывания денег, за который может быть назначено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы; и сговор о банковском мошенничестве, за который может быть назначено максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы. Таким образом, эти мошенники могут находиться за решеткой не более 70 лет.
Кроме того, дело находится в ведении отдела Управления по борьбе с отмыванием денег и транснациональной преступной деятельностью, а помощники прокурора США Кирстен А. Флетчер, Сэмюэл Л. Рэймонд и Сесилия Э. Фогель отвечают за судебное преследование.
SEC обвинила базирующуюся в Юте фирму Green United LLC и ее основателя Райта У. Терстона в использование мошеннической схемы Понци. Фирма, ее основатель и нанятый промоутер Кристоффер А. Крон предлагали незарегистрированные ценные бумаги в период с апреля 2018 года по декабрь 2022 года, утверждает регулятор.
![Бывшие сотрудники утверждают, что криптогигант Binance смешивал средства клиентов и доход компании](/uploads/mini/tizsr/38/a7d9b393870e379936aaeb515d30e2.jpg)
![Полиция США изъяла более 94 000 BTC у взломщиков биржи Bitfinex](/uploads/mini/tizsr/02/3cb05446c7f45df561b175d25d523a.jpg)
![Прокуратура Нью-Йорка подала в суд на биржу KuCoin](/uploads/mini/tizsr/5d/6fe5280f5332898326fe640d2a2c35.jpg)
![Миллиардер Билл Экман призвал власти Нью-Йорка устранить барьеры для развития криптовалют](/uploads/mini/tizsr/6b/62aa58eeb6acd6e63fb8ae377a39b4.jpg)
![Цены на недвижимость в 2019 году](/uploads/mini/tizsr/07/aa8563ee8f671b1fb841f3c31db821.jpg)
![Готовы ли вы к отчетности о природных рисках суммой $58 триллионов?](/uploads/mini/tizsr/64/7afec78e3433d613e9cede080042c1.jpg)
![Signature в каскаде банковских катастроф: что ждет криптоиндустрию дальше](/uploads/mini/tizsr/53/e0553a9bb8f2d777121d881b38a210.jpg)
![Важные сотрудники FTX получили $3,2 млрд от аффилированных организаций](/uploads/mini/tizsr/c4/63c3c26c0bc1ddd677158ff4abf284.jpg)
![Чиновники использовали крах Signature Bank для удара по криптоиндустрии](/uploads/mini/tizsr/44/f9af92e64d3a86e4683cc2cb113568.jpg)
![Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выступил против запрета майнинга криптовалют в штате](/uploads/mini/tizsr/ec/b9d649930298cd1fc1e07799905b3e.jpg)
![SEC расследует источники доходов и листинг Coinbase](/uploads/mini/tizsr/1c/fbf9d3d6951ff19cfe026e467b2f29.jpg)
![Технологические предприниматели Китая стремятся "выйти из-под влияния Китая" в условиях усиливающихся напряженностей с США](/uploads/mini/tizsr/15/ab81b3cce4398ca55bfbe0d4b0135d.jpg)
![Как налоговая политика формирует корпоративные финансы: экспертный анализ](/uploads/mini/tiznews/c0/ae3bc7653dbb191ae852067f8bdb7e.jpg)
![Как оценить финансовое здоровье компании? Глубокое погружение в ключевые показатели](/uploads/mini/tiznews/72/565efdc9ef7f6293127f332ecee181.jpg)
![Что такое IPO и как это влияет на финансовый рынок](/uploads/mini/tiznews/6d/1dba9611d4777ae04d167a182e0319.jpg)
![Этичное инвестирование: Как сочетать прибыль с ответственностью](/uploads/mini/tiznews/2f/153deac131c67a390d42adadba84ff.jpg)