SEC обвинила BKCoin в криптовалютном мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию BKCoin Management LLC в криптовалютном мошенничестве на $100 млн.
Регулятор утверждает, что в период с октября 2018 года по сентябрь 2022 года директор BKCoin Кевин Канг (Kevin Kang) привлек около $100 млн от 50 инвесторов. Он заверил их, что средства будут инвестированы в криптоактивы для последующего получения прибыли. Однако выяснилось, что проект работал по схеме финансовой пирамиды, и $3,6 млн были потрачены на выплаты новым инвесторам.
В жалобе SEC также указано, что вместо инвестиций в криптовалюты, Канг присвоил около $371 000 пользовательских средств, потратив их на покупку квартиры в Нью-Йорке и билетов на спортивные мероприятия.
Канг попытался скрыть несанкционированное использование средств, предоставив инвесторам сфальсифицированные данные с завышенными балансами банковских счетов. Он также предоставил инвесторам ложную информацию, что деятельность его компании проверена «одним из лучшим аудиторов», хотя на самом деле BKCoin никогда не обращалась за услугами аудиторских компаний.
Напомним, что в феврале регулятор подал в суд на компанию Terraform Labs и ее создателя До Квона (Do Kwon) за организацию мошенничества, которое принесло инвесторам многомиллиардные убытки.
![Бывшие сотрудники утверждают, что криптогигант Binance смешивал средства клиентов и доход компании](/uploads/mini/tizsr/38/a7d9b393870e379936aaeb515d30e2.jpg)
![Победа Ripple в суде снизит давление на криптоиндустрию](/uploads/mini/tizsr/fa/7591dd053a28882870c972261e3b6b.jpg)
![Судебное разбирательство между SEC и Coinbase, Binance подает сигнал криптобиржам](/uploads/mini/tizsr/c5/a12580d621a90974d11a1e0a794832.jpg)
![Регуляторы США предъявили обвинения четырем создателям криптивалютной пирамиды JetCoin](/uploads/mini/tizsr/71/ea3543f923c42d5e627b786b4e4b3b.jpg)
![Прокуратура Нью-Йорка подала в суд на биржу KuCoin](/uploads/mini/tizsr/5d/6fe5280f5332898326fe640d2a2c35.jpg)
![SEC приложит все усилия ради победы над Ripple](/uploads/mini/tizsr/e7/5fdb026097b6ebc528f00300294cb9.jpg)
![SEC судится с основателем Tron Джастином Саном за незарегистрированную продажу ценных бумаг](/uploads/mini/tizsr/2c/5178522f89a82b2e656d78ac36ffb5.jpg)
![Акции Яндекса: цена, прогноз, график динамики, дивиденды и как купить](/uploads/mini/tizsr/37/14df2d3f5e88b6ea6c6baf45f12ada.jpg)
![SEC рассмотрит рекомендации по правилам хранения криптовалют](/uploads/mini/tizsr/f4/e4b4d73e06e8c0dda74e2773144343.jpg)
![Главные нововведения в законодательстве в октябре: от пособий на карту "Мир" до повышения зарплат и пенсий](/uploads/mini/tizsr/5a/53b833f001c7b623765d4b3bad6e7f.jpg)
![SEC расследует источники доходов и листинг Coinbase](/uploads/mini/tizsr/1c/fbf9d3d6951ff19cfe026e467b2f29.jpg)
![SEC выдает историческую премию в $279 млн для информатора](/uploads/mini/tizsr/8c/726bc43de7f56793463a532e5457f5.jpg)
![Как налоговая политика формирует корпоративные финансы: экспертный анализ](/uploads/mini/tiznews/c0/ae3bc7653dbb191ae852067f8bdb7e.jpg)
![Как оценить финансовое здоровье компании? Глубокое погружение в ключевые показатели](/uploads/mini/tiznews/72/565efdc9ef7f6293127f332ecee181.jpg)
![Что такое IPO и как это влияет на финансовый рынок](/uploads/mini/tiznews/6d/1dba9611d4777ae04d167a182e0319.jpg)
![Этичное инвестирование: Как сочетать прибыль с ответственностью](/uploads/mini/tiznews/2f/153deac131c67a390d42adadba84ff.jpg)