Кипр закрывает свои банки для офшорных компаний

5 июня 20181 367
Центральный банк Кипра 1 июня выпустил циркуляр для коммерческих банков страны, в котором обязывает их прекратить сотрудничество с, так называемыми, shell companies (офшорами). В первую очередь под ограничения попадают различные компании, которые зарегистрированные на островах Карибского бассейна, среди которых выделяются Сейшелы, Белиз и Британские Виргинские острова.

Такие действия Центрального банка связывают с достаточно неожиданным визитом на Кипр представителей американского казначейства. В Российской Федерации о визите узнали только в конце мая, хотя сама встреча произошла еще 9 мая.

После окончания встречи практически сразу увидел свет циркуляр. В нем различным кипрским организациям полностью запрещается сотрудничать с сомнительными организациями, которые возможно занимаются отмыванием денежных средств. Аргументируется такое решения, потенциально возможным финансированием терроризма оффшорными организациями и добычей ними денег преступным путем. Также, кипрским банкам и финансовым организациям запрещено иметь дело с физическими и юридическими лицами, которые находятся под санкциями США.
Обсудить в комментариях (0)
Нравится: 0
Aave Companies требует возмещения расходов на разработку Aave v3 Aave Companies требует возмещения расходов на разработку Aave v3 Shell объявила о поэтапном отказе от российской нефти и закрытии АЗС в России Shell объявила о поэтапном отказе от российской нефти и закрытии АЗС в России ЕС включит Россию в «серый список» налоговых убежищ ЕС включит Россию в «серый список» налоговых убежищ Десятки криптокомпаний могут потерять разрешение работать в Великобритании Десятки криптокомпаний могут потерять разрешение работать в Великобритании Новые правила заставляют крупного поставщика финансовых данных Китая ограничить доступ за границей Новые правила заставляют крупного поставщика финансовых данных Китая ограничить доступ за границей Shell выходит из проекта «Северный поток – 2» Shell выходит из проекта «Северный поток – 2» Британские власти намерены ужесточить требования к регистрации криптокомпаний Британские власти намерены ужесточить требования к регистрации криптокомпаний Туроператоры не смогут сразу компенсировать несостоявшиеся туры в ЕС Туроператоры не смогут сразу компенсировать несостоявшиеся туры в ЕС Ассоциация банков Пакистана разрабатывает блокчейн-платформу для обмена данными Ассоциация банков Пакистана разрабатывает блокчейн-платформу для обмена данными ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами Европарламент приступил к финальной фазе голосования по поправкам к криптовалютному регулированию Европарламент приступил к финальной фазе голосования по поправкам к криптовалютному регулированию Новый контракт «Газпрома» с Китаем оказался под угрозой срыва из-за США Новый контракт «Газпрома» с Китаем оказался под угрозой срыва из-за США
Новое на сайте:
Пенсионные фонды: как они работают и как они влияют на ваше будущее
Вчера, 20:184
Статья затрагивает тему работы пенсионных фондов. Она объясняет, что такое пенсионные фонды, их различные типы, как...
Финансовый vs управленческий учет: Ключевые различия - ваш надежный гид в мире бухгалтерии
Вчера, 19:533
Статья затрагивает тему различий между финансовым и управленческим учетом. Она объясняет, что такое финансовый и...
Рост финансового сектора в развивающихся рынках: Ключевые тенденции и перспективы
Вчера, 19:402
Эта статья исследует три основных фактора, влияющих на рост финансового сектора на развивающихся рынках: стабильность...
Кредитные карты: как использовать с умом для управления личными финансами
Вчера, 19:241
Эта статья описывает влияние кредитных карт на личные финансы, обсуждая преимущества и риски их использования. Она...
Международные финансовые организации: Глобальная роль и перспективы развития
Вчера, 19:112
Статья освещает роль международных финансовых организаций в мировой экономике. От МВФ и Всемирного банка до...