Кипр закрывает свои банки для офшорных компаний
5 июня 20181 367
Центральный банк Кипра 1 июня выпустил циркуляр для коммерческих банков страны, в котором обязывает их прекратить сотрудничество с, так называемыми, shell companies (офшорами). В первую очередь под ограничения попадают различные компании, которые зарегистрированные на островах Карибского бассейна, среди которых выделяются Сейшелы, Белиз и Британские Виргинские острова.
Такие действия Центрального банка связывают с достаточно неожиданным визитом на Кипр представителей американского казначейства. В Российской Федерации о визите узнали только в конце мая, хотя сама встреча произошла еще 9 мая.
После окончания встречи практически сразу увидел свет циркуляр. В нем различным кипрским организациям полностью запрещается сотрудничать с сомнительными организациями, которые возможно занимаются отмыванием денежных средств. Аргументируется такое решения, потенциально возможным финансированием терроризма оффшорными организациями и добычей ними денег преступным путем. Также, кипрским банкам и финансовым организациям запрещено иметь дело с физическими и юридическими лицами, которые находятся под санкциями США.
Такие действия Центрального банка связывают с достаточно неожиданным визитом на Кипр представителей американского казначейства. В Российской Федерации о визите узнали только в конце мая, хотя сама встреча произошла еще 9 мая.
После окончания встречи практически сразу увидел свет циркуляр. В нем различным кипрским организациям полностью запрещается сотрудничать с сомнительными организациями, которые возможно занимаются отмыванием денежных средств. Аргументируется такое решения, потенциально возможным финансированием терроризма оффшорными организациями и добычей ними денег преступным путем. Также, кипрским банкам и финансовым организациям запрещено иметь дело с физическими и юридическими лицами, которые находятся под санкциями США.
ранее на сайтеИз-за снижения индекса MSCI Russia инвесторы бегут из российских активов
следующий материалИндексный фонд из 6 токенов запускает биржа OKEx












Новое на сайте:

Вчера, 20:184
Статья затрагивает тему работы пенсионных фондов. Она объясняет, что такое пенсионные фонды, их различные типы, как...

Вчера, 19:533
Статья затрагивает тему различий между финансовым и управленческим учетом. Она объясняет, что такое финансовый и...

Вчера, 19:402
Эта статья исследует три основных фактора, влияющих на рост финансового сектора на развивающихся рынках: стабильность...

Вчера, 19:241
Эта статья описывает влияние кредитных карт на личные финансы, обсуждая преимущества и риски их использования. Она...