Кипр закрывает свои банки для офшорных компаний
5 июня 20181 369
Центральный банк Кипра 1 июня выпустил циркуляр для коммерческих банков страны, в котором обязывает их прекратить сотрудничество с, так называемыми, shell companies (офшорами). В первую очередь под ограничения попадают различные компании, которые зарегистрированные на островах Карибского бассейна, среди которых выделяются Сейшелы, Белиз и Британские Виргинские острова.
Такие действия Центрального банка связывают с достаточно неожиданным визитом на Кипр представителей американского казначейства. В Российской Федерации о визите узнали только в конце мая, хотя сама встреча произошла еще 9 мая.
После окончания встречи практически сразу увидел свет циркуляр. В нем различным кипрским организациям полностью запрещается сотрудничать с сомнительными организациями, которые возможно занимаются отмыванием денежных средств. Аргументируется такое решения, потенциально возможным финансированием терроризма оффшорными организациями и добычей ними денег преступным путем. Также, кипрским банкам и финансовым организациям запрещено иметь дело с физическими и юридическими лицами, которые находятся под санкциями США.
Такие действия Центрального банка связывают с достаточно неожиданным визитом на Кипр представителей американского казначейства. В Российской Федерации о визите узнали только в конце мая, хотя сама встреча произошла еще 9 мая.
После окончания встречи практически сразу увидел свет циркуляр. В нем различным кипрским организациям полностью запрещается сотрудничать с сомнительными организациями, которые возможно занимаются отмыванием денежных средств. Аргументируется такое решения, потенциально возможным финансированием терроризма оффшорными организациями и добычей ними денег преступным путем. Также, кипрским банкам и финансовым организациям запрещено иметь дело с физическими и юридическими лицами, которые находятся под санкциями США.
ранее на сайтеИз-за снижения индекса MSCI Russia инвесторы бегут из российских активов
следующий материалИндексный фонд из 6 токенов запускает биржа OKEx
Shell повышает дивиденды и стабилизирует добычу нефти в планах нового генерального директора
Бывшие сотрудники утверждают, что криптогигант Binance смешивал средства клиентов и доход компании
Aave Companies требует возмещения расходов на разработку Aave v3
Shell объявила о поэтапном отказе от российской нефти и закрытии АЗС в России
ЕС включит Россию в «серый список» налоговых убежищ
Десятки криптокомпаний могут потерять разрешение работать в Великобритании
ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами
Новые правила заставляют крупного поставщика финансовых данных Китая ограничить доступ за границей
Туроператоры не смогут сразу компенсировать несостоявшиеся туры в ЕС
Британские власти намерены ужесточить требования к регистрации криптокомпаний
Ассоциация банков Пакистана разрабатывает блокчейн-платформу для обмена данными
Shell выходит из проекта «Северный поток – 2»
Новое на сайте:
20 марта 20264 562
Узнайте, что делать, если ваш банк признан банкротом. Советы по сохранению средств и разрешению кредитных обязательств...
20 марта 20261 776
Узнайте о преимуществах и особенностях использования виртуальных и пластиковых карт, а также получите советы по...
20 марта 20263 370
Разбираем, почему важно регулярно проверять остаток долга по кредиту, какие сервисы дают самые точные данные и как...
19 марта 20265 944
Подробно разбираем условия и требования к получению кредита наличными с 18 лет, а также рассматриваем основные моменты,...
19 марта 20262 710
В этой статье мы рассмотрим различные варианты, как найти дополнительные денежные средства, когда они необходимы: от...
