USDT: новый способ перевода денег из России на Запад

Россияне обходят санкции с помощью Tether: отчет Transparency International.

Международная правозащитная организация Transparency International обнаружила, что россияне используют стейблкоин компании Tether, чтобы отправлять деньги в западные страны в обход санкций. По данным организации, не менее восьми внебиржевых брокеров в Москве могут продать десятки тысяч долларов в стейблкоинах USDT за наличные и затем обменять их в Великобритании на фунты стерлингов, избегая процедуры KYC.

Это нарушает действующее законодательство Великобритании и представляет собой риск отмывания денег. Transparency International отмечает, что финансовая система Британии открыта для использования преступниками и коррумпированными чиновниками, которые пытаются отмыть свои доходы, полученные нечестным путем.

Организация сосредоточилась на Великобритании, поскольку россияне долгое время использовали эту страну для переправки денег за границу. Российские миллиардеры также хранят свои сбережения в крупных компаниях в этой стране. Почти все криптобиржи, готовые провести подобные транзакции, заявили, что их лондонские курьеры говорят по-русски, что косвенно свидетельствует о возможной причастности россиян к содействию теневым внебиржевым криптобиржам в Лондоне.

Напомним, что ранее крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance запретила гражданам РФ покупку и продажу долларов и евро через P2P-сервис в связи с десятым пакетом санкций Евросоюза.