Аргентинские криптовалютные компании обяжут подчиняться закону об отмывании денег
Группа финансовой разведки Аргентины (UIF) планирует обязать криптовалютные биржи и другие компании подчиняться требованиям закона о противодействии отмыванию денег (AML).
Источники местного издания Buenos Aires Times, «напрямую связанные с этим делом», сообщают, что регулятор UIF собирается добавить поставщиков криптовалютных услуг в список компаний, обязанных сдавать отчеты о процедурах AML. Соответствующие изменения в регламенты должны быть приняты уже в этом году.
Если предложенные поправки будут одобрены, это серьезно изменит процесс работы криптовалютных компаний в Аргентине. Сейчас компании, предлагающие связанные с цифровыми валютами услуги, должны подавать лишь налоговую отчетность.
Требования соблюдать антиотмывочное законодательство уже действуют в других странах. Например, регулятор Великобритании обязал криптовалютные компании отчитываться о соблюдении требований AML с марта 2023 года. Недавно британские правоохранительные органы призвали к соблюдению аналогичных требований и сервисы миширования криптовалютных транзакций.
МВФ предоставит Аргентине помощь в обмен на отказ от криптовалют
В Аргентине растет доля зарплат в криптовалютах
Готовы ли вы к отчетности о природных рисках суммой $58 триллионов?
Европарламент приступил к финальной фазе голосования по поправкам к криптовалютному регулированию
МВФ одобрил второй кредитный транш Аргентине на $11 млрд
Изменения в трудовом законодательстве с 2023 года
Бывшие сотрудники утверждают, что криптогигант Binance смешивал средства клиентов и доход компании
ЕС может вынудить нелицензированные криптокомпании покинуть Европу
Эстония ужесточает требования к регистрации криптовалютных компаний
Изменения в налогах с 2019 года
Транспортный налог в 2020 году
Какие изменения ждут рынок недвижимости в новом году
