Организатору пирамиды BitConnect предъявлены официальные обвинения

Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения против организатора криптовалютной пирамиды BitConnect Сатиша Кумбхани. Ему может грозить до 70 лет тюрьмы.

Пирамидальная схема BitConnect была запущена в феврале 2016 года, а наибольшую популярность набрала в 2017-2018 годах. Кумбхани (Satish Kumbhani) и его сообщники собирали средства для «кредитной платформы», а также заявляли о получении прибыли с помощью торгового бота. Деньги ранним инвесторам выплачивались за счет новых инвесторов. В общей сложности BitConnect собрала $2.4 млрд в криптовалютах.

Как подчеркнул специальный агент ФБР Эрик Смит (Eric Smith), Кумбхани и его сообщники запустили масштабную рекламную кампанию для привлечения жертв в свою мошенническую схему. Они привлекали различных блогеров и знаменитостей для продвижения BitConnect.

Кумбхани обвиняется в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, манипулировании ценой на рынке, управлении бизнесом по переводу денег без лицензии и сговоре с целью отмывания денег в международном масштабе. Если суд признает организатора BitConnect виновным по всем обвинениям, ему может грозить до 70 лет тюремного заключения.

Пока Кумбхани находится на свободе. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала гражданский иск против Кумбхани и продвигающих BitConnect американских граждан в сентябре прошлого года.