Пойманный на отмывании денег банк лишился лицензии
"Банк "ККБ" фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком "ККБ" не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка", — говорится в сообщении ЦБ.
По его данным, "ККБ" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.
Кроме этого, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Центробанк отозвал лицензию расчетного для системы WebMoney «Консервативного коммерческого банка»
В WebMoney прокомментировали отзыв лицензии у расчетного банка в России
Банк России назвал криптовалюты финансовой пирамидой
У каких банков отозвали лицензию в 2023 году
Росфинмониторинг решил установить лимит до 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета
Binance начала учить правоохранителей Украины выявлять криптопреступления
Бывшие сотрудники утверждают, что криптогигант Binance смешивал средства клиентов и доход компании
Европол конфисковал $47 млн в биткоинах и заблокировал работу криптомиксера ChipMixer
ЦБ намерен полностью запретить операции с криптовалютами в России
Аргентинские криптовалютные компании обяжут подчиняться закону об отмывании денег
Новые законы по пенсионной реформе окончательно приняты и опубликованы
Минфин США сократил срок лицензии «Группы ГАЗ» из-за ситуации с Украиной
