Chainalysis: «NFT все чаще используются для незаконной деятельности»

3 февраля 202239 262

Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что случаи использования NFT для незаконной деятельности в последние месяцы участились, но объемы остаются сравнительно небольшими.

Заметный рост незаконных транзакций с использованием NFT был зафиксирован в III квартале 2023 года. Если за II квартал таких операций было проведено на сумму около $200 000, то в следующем квартале объемы подскочили до $1.25 млн. В IV квартале показатель еще немного подрос – до $1.4 млн.

Кроме того, в III и IV кварталах зафиксированы транзакции с «санкционными» активами. Речь идет о криптовалютах, которые перечисляются на платформы для торговли NFT с адресов, связанных со странами и организациями, находящимися под санкциями.

Аналитики Chainalysis отметили, что хотя объем незаконных транзакций с использованием NFT в 2023 году увеличился, это «капля в море» по сравнению с общим объемом криптовалют, используемых для отмывания денег.

Chainalysis: «NFT все чаще используются для незаконной деятельности»

Аналитики Chainalysis не сообщили, какие конкретно платформы для торговли коллекционными токенами попали в исследование. Однако компания отследила, что на смарт-контракты стандартов ERC-721 и ERC-1155 за 2023 год поступило средств на $44.2 млрд. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял $106 млн. Также, похоже, что в исследования попали только платформы на блокчейне Эфириума.

Также аналитики подчеркивают, что в сфере NFT часто встречаются случаи «накачки объемов» – когда продавцы токенов покупают их сами у себя, чтобы искусственно увеличить их цену и привлекательность на рынке. Всего компания Chainalysis отследила 262 таких трейдера. При этом 152 адреса оказались в минусе на общую сумму $416 984, а 110 трейдеров получили прибыль в размере $8 875 315.

Стоит отметить, что торговля NFT не регулируется, и официально такая практика не преследуется по закону. Ранее компания Chainalysis сообщала, что за 2023 год преступники отмыли с помощью криптовалют $8.6 млрд незаконно полученных средств. Рост по сравнению с 2023 годом составил 25%.

Обсудить в комментариях (0)
Нравится: +67869
Новое на сайте:
Как налоговая политика формирует корпоративные финансы: экспертный анализ
24 августа 20231 142
Этот материал исследует, как изменения в налоговой политике влияют на корпоративные финансы, и делает акцент на...
Как оценить финансовое здоровье компании? Глубокое погружение в ключевые показатели
24 августа 20231 297
Эта статья представляет собой глубокое погружение в мир финансовых показателей, которые определяют здоровье компании....
Что такое IPO и как это влияет на финансовый рынок
18 июня 20231 265
В этой статье мы рассматриваем понятие IPO, его важность для финансового рынка и последствия для компании, проводящей...
Этичное инвестирование: Как сочетать прибыль с ответственностью
18 июня 20231 346
Эта статья погружает вас в концепцию этичного инвестирования. Вы узнаете о его принципах, практике и значении в...
Искусство в качестве инвестиции: картина нового мира финансов
10 июня 20231 235
Эта статья представляет альтернативный взгляд на инвестирование, фокусируясь на инвестициях в искусство. Мы...